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家庭电信诈骗团伙跨16省作案

2012年05月03日10:50
来源:法制日报

  利用网络发布虚假销售二手车信息,通过电信手段骗取巨额钱财。近日,重庆黔江警方辗转湖南省娄底市、双峰县,摧毁一跨省、市家庭式特大电信诈骗团伙,抓获团伙成员4名,破获涉及重庆、四川、内蒙古、广东、新疆等16个省(区、市)的诈骗案,涉案金额达50余万元。

  网购二手车被骗两万元

  2012年1月的一天,家住重庆市彭水县郁山镇的高先生想买一辆经济实惠的二手车,他上网查询了一个名为“诚信二手车公司”的网站。

  高先生通过网页上留下的QQ号码与对方聊天。一名自称是“诚信二手车”公司王经理的男子在聊天时称,公司是“全国最有信誉的二手车公司,有正规的网址。”王经理的这番表白,让高先生深信不疑。

  高先生看中了一辆售价为20000元的黑色帕萨特小轿车,便于2月21日晚与王经理联系购车事宜。

  对方叫其将个人基本信息和电话通过短信发出,并称高先生如诚心交易,就要先付1000元定金,并保证收到定金后就发车,余款等车到了黔江后再打款,同时用手机短信提供了银行的账号。

  次日上午,高先生按对方提供的账号汇出1000元,随即,回家打开网站看到一个提示:“重庆市黔江区高先生,电话153 XXXXXXX8,货已发出,请注意查收。”约半小时后,一名女子打来电话,称已收到定金,她明天上午亲自送车到黔江。

  2月23日上午,高先生从郁山镇坐车赶到黔江,经与送车女子电话联系,对方称已到黔江妇幼保健站了,要求将余款打了后才能看车。高先生叫对方用座机打电话,核实真伪。不一会儿,对方来电显示的电话号码系黔江号码,高先生便按对方的账号汇款19000元,随后要求看车。对方称其一个人在黔江不安全,要求再打20000元的安全保证金才能看车。

  花了两万元,连所谓的“帕萨特轿车”影子都没见到,直到此时高先生才明白被骗了,他匆匆来到黔江区公安局刑警支队报案。

  摸排30天端掉诈骗窝点

  警方初步分析认为,这是一起虚构销售二手车、借机骗取钱财的系列电信诈骗案。涉案区域较广,涉案金额巨大,应为一个团伙共同实施,黔江这起案件仅仅是其中一件。

  由于犯罪嫌疑人使用的手机、银行卡均未采用实名登记,给民警查证带来了较大困难。

  3月27日,在湖南双峰警方的配合下,专案组终于查明,嫌犯住在湖南省娄底市双峰县工农北路一个小区内。

  3月29日晚,警方将4名嫌疑人抓获归案,当场缴获作案用手机12部、银行卡15张、电脑主机1台、笔记本电脑两台、电话卡30余张及非法所得32900元赃款。

  民警当场对正在哺乳5个月幼女的朱卫刚妻子朱佳宜取保候审,连夜将另3人押回黔江。

  经审讯,4名嫌疑人对诈骗高先生两万元的不法事实供认不讳。

  利用高科技空手套白狼

  经审理查明,这是一个家庭式电信诈骗犯罪团伙。主要犯罪嫌疑人朱卫刚(男,25岁)在家里负责建立和维护网站,并用QQ、手机与购车人联系,骗取对方的信任;其同胞兄弟朱卫恒(男,23岁)负责协助并购买作案用的银行卡;诈骗得逞后,由朱文刚本人与其父朱迪清(男,52岁)和其妻朱佳宜(女,24岁)负责到银行取钱。

  “很多想买二手车的消费者,在网上浏览后,发现嫌疑人发布的虚假售车信息比较符合购买要求,就会主动与他们联系。”办案民警谢汉洲说,至于在诈骗过程中,电话里出现的女性声音、所谓送车到当地显示的座机电话等,全系骗子为骗取信任,在家利用高科技手段玩的“空手套白狼”手段。

  民警查明,因轻信“诚信二手车”网站发布的销售二手车信息,2012年2月6日,江苏省灌南县的孟先生被骗现金13000元。3月2日,四川泸州市龙马潭区的朱先生被骗购二手车定金1000元;3月16日,重庆梁平县的徐先生被骗购车款18000元。受害人分布全国各地,而骗局同出一辙。

  在办案中,黔江警方初步查清了该团伙自2011年11月以来先后作案得逞50余起,涉及重庆、四川等16个省(区、市),涉案金额达50余万元。

  目前,犯罪嫌疑人朱卫刚、朱卫恒、朱迪清已被黔江警方依法刑事拘留并移送检察机关批准逮捕,犯罪嫌疑人朱佳宜被依法取保候审,该系列案件仍在进一步审理深挖之中。

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