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冒充警方电话诈骗 全国最大电信诈骗案告破

来源:北京青年报
2009年12月31日08:42

  北京警方破获全国最大电信诈骗案件,涉案金额高达千万元,目前5名来自台湾的嫌疑人已经被押解回京。警方表示,在打击电信犯罪的同时,还将重点打击为犯罪分子提供平台的不法商人。

  ■家中接电话声称座机欠费

  10月22日,海淀区的张女士在家中接到一自称是“中国电信”的工作人员打来的电话,称其使用的座机电话欠费2600余元。

  张女士表示家中电话并没有欠费,但对方却说可能是其个人信息被盗用,并将电话转接到了“怀柔区公安局”,一位“警官”称“你的个人信息确实被盗用,嫌疑人利用你的个人信息开了银行卡正在从事洗钱活动,警方正联合检察院开展工作”。随后,“怀柔区检察院”和“检察长”先后与张女士通话,要求张女士配合警方工作,将家中存款全部集中到一张银行卡内,确保安全。

  ■一周为嫌疑人转账千万元

  信以为真的张女士从10月22日至29日,分多次将家中所有的存款1071万元全部转至自己的一张中国银行卡内,并为“配合办案”将该账号网上银行的用户名、密码及动态密码悉数告知对方。同时张女士还应允对方“办案”期间不将此事告诉任何人。

  11月2日,张女士的丈夫因生意需要动用家中存款时,张女士才将转账一事和盘托出。当张女士查询银行卡内余额时,发现卡内资金已一分不剩。

  ■追踪五十余天抓获嫌疑人

  海淀警方11月3日接到报案后,成立专案组展开侦破。根据银行交易记录,张女士的1071万元在几天内已经被转账,其中的一大部分被转至境外。剩余的部分通过银行卡和网上银行在广东、江苏、甘肃、云南、浙江、福州等十个省被频繁转账。根据资金流向,专案组派出6路数十民警奔赴各地展开调查。

  民警每到一地都调取大量ATM机的监控录像甄别嫌疑人。12月初,在江苏省张家港市的专案组锁定蒋姓男子,与蒋姓男子一起活动的还有另外两名男子。民警调查发现,蒋姓男子住宿登记时使用的身份证上的照片与本人明显不符,有造假嫌疑。专案组很快查明,蒋姓男子实为姓叶的台湾人,三人有重大嫌疑,可能是诈骗团伙中专门负责取款的人。

  就在侦查员进一步调查时,三名嫌疑人突然离开张家港到了无锡。12月20日,在当地警方的协助下,专案组将嫌疑人叶某等三人抓获,当场起获84张银行卡。叶某等3人对来大陆从事诈骗犯罪活动供认不讳。叶某等人还交代,一同伙张某因嫖娼被常熟警方拘留,另一犯罪嫌疑人陈某则藏匿在广州。12月26日,专案组在广东警方配合下将陈某抓获。

  目前,五名嫌疑人已经被押解回京,并被海淀警方依法刑事拘留。

  警方调查

  “车手”专门负责取款 按比例提取劳务费

  办案民警介绍,今年10月中旬犯罪嫌疑人被台湾一“公司”聘用,到大陆通过银行ATM机将诈骗所得赃款取现。张某、叶某等三人进入大陆后,利用“公司”所给的银行卡及手机,按照“公司”的要求进行取款,并将取得的赃款汇往“公司”。12月初,张某因嫖娼被拘留后,“公司”又派范某前来顶替张某与叶某等人会合继续在大陆取款。

  “这些专门在大陆负责取款的人在台湾被称为‘车手’”,民警告诉记者,“车手”被派往大陆后,一般以转账金额2%至8%的比例提取劳务费,叶某等5人的劳务费就是转账金额2%。据悉,“车手”在台湾是不被追究法律责任的。市公安局刑侦总队副总队长马曦初表示,台湾人只要在大陆涉嫌犯罪被警方抓获,都将被依法追究刑事责任。“车手”们都属于犯罪链条上的一环,他们在知情的情况下为台湾“公司”取款,可以按共犯论处。

  监管漏洞

  租身份证办银行卡 身份确认存漏洞

  “车手”叶某等人为将1071万元在最短时间内转账,共用了300余张银行卡。而这些银行卡没有一张是嫌疑人本人的,但全部都使用真身份证办理。

  警方介绍,根据目前的调查,这些银行卡一部分来自嫌疑人的“租赁”,他们向包工头、农民工以每月100元的价格“租借”身份证到一些不负责任的部门办理银行卡;还有一部分则是向专门对外违规销售银行卡的公司购买银行卡。而根据规定,办理银行卡时必须出具本人的身份资料,如果代办还要出示代办人的身份资料。

  由于多张银行卡同时转账,加之受害人在被骗后十天才报警,为警方破案和追赃带来难度。目前,警方已经冻结一个在广东的账户,并对账户内的资金进行调查。

  除金融部门,电信部门也是电信诈骗中必然涉及的一个平台。嫌疑人往往利用非透传技术,通过VOIP网络电话给受害人打电话。对此,警方正在联合通信部门进行技术研发,将采取技术手段,在不妨碍通话的情况下,对电信诈骗案件集中的地区存在可疑内容的电话进行阻拦。同时警方还将对违规行业、部门、人员加重处理。

  

责任编辑:雍忠玮
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