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P2P优易网意外人去楼空 投资者资金深度被套

2012年12月25日00:43
来源:21世纪网-《21世纪经济报道》 作者:刘艾琳

  本报记者 刘艾琳 北京报道

  上周五,香港亿丰国际集团投资发展有限公司(下称“亿丰”)的一纸声明,让宣称为其旗下P2P平台的优易网(全称“南通优易电子科技有限公司”)突然“停止运转”,网站无法正常交易,三位负责人于当日失去联系,至今去向不明。投资人已投入2000余万资金被套。

  截至12月24日,据网贷之家、网贷天眼等第三方P2P信息平台不完全统计,优易网从今年8月正式上线以来,成交总金额约7116万;其中未还款项目95笔,共计2022.6万元。

  网贷之家及多位投资人对本报称,第三方支付机构国付宝已冻结其网站账户,但“优易网的国付宝账户里只有一万多,应该是21日当日充值进去的”。另一第三方支付“环迅支付”冻结资金量不明。

  周末有部分投资人去优易网的注册地南通市报案,并前往公司地点,“发现早已人去楼空。目前统计到涉及64位投资人。”12月24日,在该网站被套20万的陈先生接受本报采访时称,其已组建了投资人维权群,共讨解决之法。

  优易网的投资模式为:投资人通过第三方支付(国付宝、环迅支付)和南通工行港闸支行将投资款打入优易网账户,拍标完成后再由优易网将此笔款打给借款人。“但我们怀疑根本就没有后面一步,网站极有可能虚构项目、借新还旧。”上述人士称。

  真假股东

  12月21日,亿丰集团发表声明称,亿丰旗下成员“从未有所谓的南通优易电子科技有限公司”,同时,该集团保留对假冒或盗用集团名义的不法单位和个人采取法律行动、追究其法律责任的权利。

  “发公告之后,我们已经去了律师函。要求其公开道歉并消除影响。”24日,亿丰集团境内办公点一内部人士对本报称,但后期如何处理,集团还在研究之中,“暂不便透露”。

  9月26日,这家自称是亿丰集团旗下网络投融资平台的优易网,发布公告称,已同浙江巨豪投资发展公司达成入股意向,将引入新股东。

  而“亿丰与浙江巨豪确实有关联关系”,上述亿丰人士坦言,巨豪也同时发布了同样声明。但其一再强调两家公司与网站无瓜葛,“近期不断接到投资人电话问我们是否为优易网股东,才知道公司名字被冒用了,随即发了公告”。

  来自投资人的说法却不尽一致,“网站负责人分别名叫谬忠应、王永光、蔡月珍,我们查到他们以前的工作履历与这两家公司业务有一定关系,但详细情况只能等警方调查。”陈说。

  21日上午两份公告发出后,优易网随即挂出“公司停电,到下午3点恢复正常”的公告。3点以后,“公司客服再无人接听,三位负责人也联系不上了。”网贷之家负责人说。

  截至发稿前,记者反复拨打优易网官网公布的联系电话和客服均无人接听。

  网贷之家负责人介绍,优易网实际今年5月就已上线,“但一直没动静,8月才正式开通,我们当时在论坛里有一些预警,提醒投资者该家网站工商登记信息不健全。”

  江苏国税南通网显示,南通市国税局2012年2月份非正常户税务登记证件失效公告名单中,优易网已赫然在列。其作为纳税人被列入非正常户已超过三个月,税务登记证件随之失效,并其应纳追征税款。

  “在出事之前,优易网在投资圈里口碑还挺好,因为它公布了清晰的借款人抵押物图片,其中有门店有汽车,而这些都是其它P2P为保护借款人隐私很少提供的。”投资人陈先生说,同时看到有亿丰集团的背景,就于本月投了20万元,通过工行打钱到优易网公司账户。

  “但现在我们根本无法知道网站背后是否有真实的借款人,即便有,借款人与网站是否勾结也值得怀疑。”陈称。

  涉嫌诈骗

  受害投资人分布主要在浙江北部、上海、成渝等地。目前,如皋市公安局已立案,其它地区尚在陆续进行之中。

  12月24日下午,优易网投资人维权群投标闪烁不断。各地投资人报案情况不一,有人称金额未达到立案标准从而不予立案,有人称派出所各部门推诿等。但从公安局的回应来看,基本就将优易网行为定性为诈骗而非非法集资。

  目前网站的第三方支付平台环迅支付和国付宝均已关闭充值渠道。网贷之家提供材料显示,优易网提供给国付宝的企业法人营业执照显示,优易网注册时间为2010年8月,注册资本50万元,法定代表人为谬忠应。

  而优易网官网公布的营业执照法定代表人已变更为蔡月珍,注册资本升至1000万。

  截至发稿前,本报未取得国付宝方面的正式回应。市场份额较大的另一家第三方支付机构内部人士透露,支付机构与P2P接洽合作时很难去鉴定其提供材料的真伪,“尤其是一些新成立的小网站,一旦出事,对支付机构的声誉影响较大。”

  由于资金是从第三方支付机构划拨,即便支付机构将资金从网站账户划拨到借款人账户,“也很难监测到是否是真实交易。更何况,优易网上投资人还可直接把钱打到网站的工行账户上,后面是否有真实交易就更难监测了。”

  网贷之家负责人称,目前已成立专项优易网维权基金,已筹集近6万元。主要将用于维权支出和日后新P2P网站的实地考察、借款真实性抽查等第三方自我行业监测费用。

  “此类诈骗网站肯定还会出现。一方面希望能尽快落实该行业的监管政策,另一方面我们也要加强自身维权力度,培养投资人的风险意识。”网贷之家负责人说。

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