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网络赌博分工利益链调查:和传销一样抽水分成

来源:新京报
2010年07月06日09:09

  广东3起大案显示,网络赌博呈专业分工、境外向境内渗透等特点,出现隐蔽性强的金融赌博,提高侦破难度

“东城娱乐场”网页,通过该网络可看到境外赌场人员发牌并参赌。现该组织被警方破获。
“东城娱乐场”网页,通过该网络可看到境外赌场人员发牌并参赌。现该组织被警方破获。

   ■ 核心提示

   6月13日,公安部公布打击网络赌博犯罪十大典例,其中三例为广东侦破。珠海“国际会”、深圳“克拉克”等网络赌博案均名列其中。

   据广东警方介绍,目前的网络赌博专业分工强,网站运作、推广、赌金支付等均有各环节承担。这为打击赌博而增设难度。

   广东警方表示,在现有形势下,相关法律明显滞后,对网络赌博量刑和电子取证等需有进一步明确,以次加强打击力度。

   “打得很彻底。”6月28日,柯宏华说,以前打击网络赌博一般只打到下线代理,而这次打击“国际会”,则将其连根拔起。

   柯宏华是珠海市公安局治安支队二大队副大队长。

   今年4月25日,珠海警方侦破了“国际会”跨境网络赌博案,这个以赌球为主的网站自2006年运营以来,发展会员5734名,2009年以来投注额就达40多亿元人民币。

   此次行动,香港老板马启华等5名高级管理人员被抓,这个以香港、澳门等境外人员为首的跨境网络赌博组织覆灭。

   但柯宏华谈到网络赌博时,语气依然沉重。他说,打击网络赌博还存在很多困难。

   4天4夜围捕“境外庄家”

   广东警方表示,破获网络赌博难在庄家游走境外,为破获“国际会”警方等了3个月

   今年1月10日,珠海市公安局治安支队二大队接到匿名举报,反映该市金珠园小区住有一港澳人士,系网络赌博网站“国际会”的老板。

   警方侦查发现,“国际会”网站的服务器在香港,是个以足球、篮球为主的赌博网站,兼有百家乐赌博形式。

   一个叫马启华的香港人有时会去金珠园小区,并涉嫌参与管理“国际会”赌博。由于其香港身份,治安支队立案前,向珠海市公安局党委和广东省公安厅作了汇报,省公安厅将此案作为督办案件。

   警方调查发现,经常与马启华联系的还有他的4个下线,也都住香港,几个人偶尔去珠海,境外身份加居住境外,给侦查造成困难。

   “他们很少与大陆人联系,都是与境外联系。”柯宏华说,信息难以掌握。

   广东省网警总队副总队长蔡旭说,网络赌博网站大部分由境外人员操控,庄家多位于香港、澳门、台湾等境外地区,并将服务器设在境外,以逃避境内的监管打击。

   这些庄家入境频率低,不直接参与赌博,只在境内雇用操盘手负责对账和维护网站,相互极少联系,这对发现境外庄家增加了难度。

   蔡旭说,马启华有时去珠海,是因为有个女友在那里。

   直到今年4月,警方得知马启华又去珠海,其他几人也去珠海相会,珠海市公安局出动30多名警力,守候了4天4夜,4月25日将马启华5人抓获。

   “国际会”一年投注40亿

   “国际会”采用传统网络赌博的代理制,犹如传销,通过发展熟人、朋友作为下线参赌

   马启华今年45岁,父母早期从大陆偷渡去香港,据其交代,他曾在香港从事娱乐业,开过卡拉OK,并经常到澳门赌博。

   2006年,他看到网络赌博赚钱容易,便与两个朋友投资建立了赌博网站“国际会”。投资了十几万元,每月支付给网络公司的维护费是10万元。

   网站采取的运营模式是代理制,在港澳和珠三角地区层层招募下线,下线分有五个层级,级别最高的是大股东(并非公司的股东,是最高级的代理人),其下是股东———总代理———代理———会员,会员就是直接参赌的赌客。

   每个上线可以发展多个下线,招募的层次自上而下呈金字塔状,类似传销。

   珠海警方查出,“国际会”有大股东12名,股东36名,总代理288名,代理869名,会员5734名,遍布全国各地和港澳地区,2009年以来投注额就达100余亿元人民币。

   他们发展的下线,一般都是熟人、朋友。

   此次抓获的马启华是“国际会”赌博公司的出资人,另外四个人分别是股东、总代理,他们都是生活在一个地方的朋友。

   每人有一个专用账号,马启华也为自己开设了一个大股东账号。

   层级不同,账号的信用额度不同。

   所谓的信用额度,就是每次赌博通过该账号可以下的投注额,之所以设定信用额度,因为考虑到支付能力,赌球的上下层级一般都是熟人,参赌的会员和最下层的代理之间也是熟人关系。

   不用买筹码,不交押金,根据输赢情况一周兑付一次,上线会根据对下线信用状况及经济能力的了解去设定信用额度。每个层级所有下级的投注总额是不能超过该层级的信用额度的。

   在“国际会”,每个会员的信用额度是5000元到8000元,每个代理的信用额度是200万到500万,每个股东的信用额度是1亿元。

   在同一层级,每个账户,信用额度也不相等,而是看其与上级商谈的结果。

   柯宏华举了个例子,如某个股东的信用额度是1亿元,他可以自己决定发展总代理的数目,给每个总代理的信用额度是多少,由两个人商量。但该股东线下所有总代理额度加起来不能超过1亿元。

   层层“抽水”分配赌资

   “国际会”亦和传销一样采用“抽水”分成,公司共拿出600万分配给各级下线

   “国际会”这家赌博公司,采取的是传统运营模式。据马启华交代,赌博公司会从自己的获利中拿出一部分逐级分给各级代理。

   这种分成方式和传销相似。

   在“国际会”,可用于分配的钱由两部分构成,一是从赌客每笔的投注额中提取一定比例作为“回佣”,分配给各级下线,总体比例一般是0.0725%。

   另一部分是“抽水”,就是赌场从每场赌博获取的利润中,拿出一笔钱由大股东开始逐级往下分配。

   一般来说,如果不作假,庄家与赌客的输赢几率差不多,但由于赔率的存在,庄家总体而言一定是获利的,比如说赔率是0.95,赌客输了100元需支付100元,但赢了100元只能拿回95元,那5元便是庄家的获利。

   此外,赌客的赌本与庄家相比遥不可及,“大钱赢小钱”的道理,令赌客大多也会输给庄家。

   马启华交代,网站自2006年运营到今年被关闭,他本人获利100多万,公司拿出600多万向下分配。

   马启华下面有三个股东,此次抓获的白肇锋是其中之一,他与白肇锋谈成的条件是,马启华通过白肇锋这条线发展的会员所获取利润的30%分给白肇锋。

   这30%不能完全归白肇锋所有,他下面有5个总代理,他也会根据每个总代理线上的收入再按比例分给他们。

   记者了解到,给每个总代理的提成比例不一样,主要靠两人协商,10%到50%不等,白说自2008年加入“国际会”之后,他的获利在10万元左右。

   抓获的另外三人是总代理,据他们介绍,他们一般也会按照10%到50%的比例分给代理。

   “真人棋牌”,网络新赌博

   深圳警方介绍,现有“非代理制”网络赌博如“克拉克”,可看到境外赌场发牌并参赌

  记者调查发现,近几年,一种“非代理制”的网络赌博也开始出现。由于其采用更为简便的方式入会,发展会员的速度异常迅猛。

深圳赌博团伙用赃款购买的宝马车
深圳赌博团伙用赃款购买的宝马车

从深圳“克拉克”赌博公司老板周海文家中搜查出的涉案银行卡及护照。
从深圳“克拉克”赌博公司老板周海文家中搜查出的涉案银行卡及护照。

  今年5月18日,深圳警方破获的“克拉克网上娱乐城”视频赌博,采取的就是“非代理制”运营方式。

  而且“克拉克”还采取了一种有别于传统网络赌博的新赌博方式———“真人棋牌”。

  “真人棋牌”是从真实赌场传来的同步视频,可以看见赌场荷观(发牌员)在现场发牌,会员通过网银购买网络筹码后,便可以与场内的赌客一样下注,片刻见输赢,身临其境,作为一种新的网络赌博形式,这也叫“真人荷观”、“真人荷手”。

  今年4月5日,深圳市公安局宝安分局网警大队民警聂磊发现了这条线索:一陈姓男子举报了“克拉克网上娱乐城”。

  聂磊与“面色憔悴,愤懑不止”的陈姓男子见面。他就是一名参赌人员,山东人,1997年到深圳打工,在工厂当过工人,后来开小店,自己做生意,攒下了20多万元积蓄。

  陈姓男子说去年三四月份,看到“克拉克网上娱乐场”视频赌博网站,那里有百家乐、龙虎斗等传统赌博项目,都是比较简单的玩法,不需动脑筋,可以一把决胜负。

  他刚开始参赌是有赢有输,后来为了捞回输出去的钱,越赌越大,越输越多,最后输光了家底20多万,向警方报案后,此人离开了深圳。

  警方发现,该视频网络服务器在香港,真实的赌场设在菲律宾,赌客主要在国内。视频有两个域名,分别叫“东方娱乐场”、“克拉克网上娱乐城”,克拉克是菲律宾一个知名赌城,类似美国的拉斯韦加斯。

   打开“克拉克”网页,载有宣传娱乐场的广告,还有国内400开头的免费电话,电话打通后就被转接到菲律宾的客服人员处,客服人员全由大陆派往菲律宾。

   该网站采取的运营方式就是“非代理制”,不经过层层招募代理人,会员直接与赌场发生关系,每个加入的会员都会得到一个虚拟账户,会员向赌场提供的银行账号存钱后,虚拟账户内就有相应的赌博筹码,筹码也可以变现。

   “采取这种在线非代理制方式发展会员,更加便捷。”深圳市网警支队三大队大队长左明春介绍,“克拉克”自2009年3月运营到今年5月被摧毁,就已发展会员6000多人。

   13人运作境外“视频赌”

   “克拉克”人员皆在菲律宾运作网站“认为不犯法“;警方表示,凡发展内地会员便属犯法

   4月9月,深圳警方正式立案,并向广东省公安厅网警总队汇报,案件列入“粤安10”专项行动,代号为“1009”,5月18日,网站在国内的老板周海文等5个核心人员被抓获。

   周海文33岁,毕业于华北航天工业学院,开过网络贸易公司,2007年底认识一台湾老板,对方主动给他一个“赚钱的机会”,由此人牵线,从菲律宾赌场购买转播权,周海文在大陆经营。

   2009年3月,周的网站正式运营。

   “克拉克”由13人组成,在深圳的除了周海文,还有一技术人员江赞洲,远程维护在香港的服务器,二人很少见面,一般电话联系。

   另11人都在大陆招募,通过旅游签证进入菲律宾。他们租住在菲律宾的两栋别墅内,24小时上班,三班倒。他们分为两组,一组客服,一组财务,各有一负责人。周海文在深圳遥控指挥。

   据周海文交代,他运营网站,台湾老板每月付给他40万元人民币,他每月支付另外12人工资10万元左右。一年多下来,他本人从中获利400万元。对于台湾老板,他至今坚称“不知道干什么的,不知道叫什么名字。”

   菲律宾的总负责人郑伟说,他们的网站也会做一些推广工作,一般都是在其他网站做链接,百度、GOOGLE都有。

   郭石卉在“克拉克”担任客服经理,每月工资8000元。这个28岁的湖南姑娘,2004年到深圳工作,在深圳的月工资是4000元,2008年下半年,从朋友处得知周海文招人去菲律宾从事客服,每两个月还能回国休息半个月,郭石卉动心了。

   “听说在菲律宾赌博是合法的。我就接受了这份工作。”郭石卉说。

   “他们是抱着侥幸心理。”深圳公安局网警支队副科长邓颖说,他们的接头地点在内地、办的银行卡是内地银行的,发展的会员也主要面对内地,那就触犯了大陆的法律。

   警方接到举报后,得知举报人曾与网站一客服进行网聊,那人姓郭,在菲律宾,老家湖南。

   获知这一信息,警方反复排查,发现有一个叫郭石卉的人非常可疑,并最终锁定,周海文就是此网络视频赌博组织的老板。随后周落网。

   金融赌博,又一新变种

   广东警方介绍,现有利用股票、外汇等数据变动设计成网络赌博,其隐蔽性强,且受欢迎

   目前,像“克拉克”这样的真人棋牌在广东的广州、深圳、佛山、东莞等发达城市发展较快,“赌球”在珠三角较多,“六合彩”则主要集中在粤东地区。

   “但新的赌博形式层出不穷,打击难度也在加大。”在广东省网警总队副总队长蔡旭看来,传统的网络赌博正面临一场转型,需密切关注。

   今年2月24日,梅州市公安局侦破了公安部督办的“崴博”特大金融赌博案,控制嫌疑人11人,冻结赌资250万。

   网站的运营采取代理制,有参赌会员2000名,2008年开始运行,2009年8月警方接到举报当月的投注额为14亿。

   金融赌博属新兴型赌博,网站提供国内股票、外汇、股指期货、实物期货、国际主要股市的实时数据,参赌者可以通过买涨买跌进行赌博,而且采取“T+0”方式,当天兑付。

   警方相关人士说,这种赌博方式会影响金融秩序,因为从理论上讲,参赌者投注存在炒高或炒低某个指数的风险,不过潮州的案件中没有发现这种情况。

   蔡旭说,由于这种赌博看起来像炒股,隐蔽性强,不容易被发现,受到赌客的欢迎。

   此外,网络金融赌博以现实股票、期货、外汇等金融产品作为对赌项目,比现金交易限制更少,更容易脱离监管,因此发展势头迅猛。

   广东查获赌资3000亿

   广东警方透露,很多赌博团伙上层人员都在广东;今年破获案件涉赌资金达3000亿

   广东省自今年1月起,开展打击网络赌博专项行动,到6月23日,全省公安机关共侦破网络赌博案件125起,刑事拘留360人,侦破案件涉赌总额3000亿元。

   据广东网络警察总队副总队长蔡旭介绍,已经侦破的全国网络赌博案中,很多赌博团伙上层人员在广东的“珠三角”和粤东地区,尤其集中在广州、深圳、珠海、中山、东莞、佛山等市。

   “广东的网络赌博形势严峻,与广东的现实有关。”蔡旭说,广东比邻港澳,与境外交往便利,加之广东经济活跃,广东又是网络资源大省,省内的网站数目与网民人数都是全国第一。这些条件使得境外的一些赌博集团瞄准了广东。

   “网络赌博对社会治安影响很大。”珠海市公安局治安支队二大队副大队长柯宏华说,有些赌博组织的成员已经涉黑,珠海警方侦破“国际会”网络赌博案之后,立即将情况向香港警方通报,方得知,总代理之一的廖子凤在香港涉黑,已被港方通缉,目前人已移交给香港警方。目前,其他几个成员是否牵连其中尚不得而知。

   广东省公安厅相关人士说,有非法赌博,就有收不到钱的现象存在,为了催赌债,有些代理人就动用非法手段甚至黑社会性质组织人员去催债。

   蔡旭说,从广东省侦破的网络赌博案件分析,有超过1/3的组织都跟色情、抢劫、诈骗有关,个别还与绑架、杀人等严重暴力犯罪有关,部分赌博团伙高层人员与港、澳黑社会组织有密切关系,“赌抢合流”、“赌毒合流”、“赌黑合流”情况严重。

   “要治赌,须完善立法”

   广东警方认为,现有法律滞后,对电子证据、量刑标准等认定不明确;法律亟待完善

   广东省目前已在全省范围内抽调、培养专业队伍打击网络赌博,在社会上加大宣传力度,并加大源头追查,整治赌博利益链条。

   但珠海公安局的柯宏华深感任务的艰巨。

   柯宏华认为,打击网络赌博难度很大。在“国际会”案中,虽然老板之一的马启华交代还有两个伙伴,但他们都在境外,所以无法进一步侦办,只能发通缉。

   珠海市网警支队三大队大队长蔡荔深有同感,他们5月刚侦破了一起列入广东省“粤安10”系列的“威尼斯”网络赌博大案,这是一个开设在新加坡的网络赌球网站。

   但该网站总代理的上级一直没有抓到。该总代理是境内人士,其上级是香港人,据供认二人是在珠海酒吧街认识的,两人合作赌球后一直未见面,只电话联系。

   总代理落网后,蔡荔根据总代理提供的电话号码,至今还未找到那个上级股东。

   广东网络警察总队副总队长蔡旭看来,打击网络赌博还面临着一些难题待解。

   他说,比如个别第三方支付平台与赌博网站合作,并不配合公安机关调查,甚至以外资公司自居拒绝接受调查,这些客观因素决定了调查资金链的困难。

   而且赌博网站的上层人员,均是与公安机关周旋已久的老手,有较高的反侦查意识,公安机关在发现、侦查、证据认定方面有较大难度。

   网络赌博作为新型赌博形式,相应的法律法规也相对滞后。

   当前法律法规,对网络赌博犯罪的量刑标准、电子证据等认定不明确;对打击网络赌博相关利益链条,也缺乏法律依据。

   “这导致广东各地在侦办案件过程中,存在较多因证据不足无法刑拘或批捕的情况。”蔡旭呼吁,立法机构尽快完善相应的法律法规。

   蔡旭希望各级领导对打击网络赌博给予足够的重视。“那样,我们就有决心遏制网络赌博蔓延。”

  公安部破十大网络赌博案

   ■ 相关链接

   公安部破十大

   网络赌博案

   赌球类

   “明陞”网络赌博案

   江苏南京

   2010年4月22日,抓获“明陞”网站在境内的最上层团伙姚某(香港人)等犯罪嫌疑人31名。

   “国际会”网络赌博案

   广东珠海

   2010年4月25日,抓获马某(香港人)等高层管理人员5名。

   “5.16”特大网络赌博案

   广东东莞

   2010年5月16日破获,该组织每月赌博流水资金超过70亿元人民币。

   视频赌博类

   “1009”特大网络赌博案

   广东深圳

   2010年5月18日破获,冻结银行资金1500余万。

   “乐天堂”网络赌博案

   江苏苏州

   过去一年投注赌资高达50多亿元。此案侦破后,迫使境外赌博集团宣布“乐天堂”和“梦天堂”退出中国。

   “澳博999”特大网络赌博案

   湖南株洲

   2010年5月6日破获,扣押冻结资金1000余万元。

   棋牌赌博类

   “黄金棋牌”网络赌博案

   河北石家庄

   2010年5月24日破获,该网站发展“会员”9741人。

   为赌博网站提供

   广告宣传推广类

   “2.1”网络赌博案

   浙江温州

   2010年4月26日破获,该组织先后制作10余个网站为境外赌博网站做推广链接,并按赌资抽成,3年获利1300余万元。

   销售赌博

   网站代码类

   金皇网络公司网络赌博案

   河南郑州

   2009年10月破获,该公司涉及网络赌博软件制作、建站、销售等一条龙服务。

   销售打水软件类

   团伙销售打水软件赌博案

   河南焦作

   2010年4月破获。

   (注:打水软件是利用网络的高速性编译的一种自动下注打水的下注软件,可以赚取庄家回水。该软件能为下线下注人员提供有效的技术支持)

   □本报记者 钱昊平 广东报道 本报记者 孔璞 对本文亦有贡献

(责任编辑:何峰)
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