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"美国纳斯达克上市融资服务公司"融资骗局追踪

  5月14日,姚元突然接到了美国纳斯达克上市融资服务公司的电话。四个月来,这家“骗子公司”终于与他联系了。

王永君(李重瑞)一大本领就是招摇撞骗,甚至一些省级官员也受其蒙骗  资料图片
王永君(李重瑞)一大本领就是招摇撞骗,甚至一些省级官员也受其蒙骗 资料图片

  《南方周末》5月10日发表的《世行集团阴魂不散 融资骗局卷土重来》一文,详细记录了姚元的公司被美国纳斯达克上市融资服务公司诈骗的全过程。姚元付出了二十余万元的律师调查费、评估费和担保费后,得到了一纸终止合作的商务函件,此后这家美国公司音讯全无。

  5月14日,美国纳斯达克上市融资服务公司的工作人员在电话中告诉姚元,虽然姚元的公司暂时还不符合融资条件,但为了帮助中小企业成长,特提供一笔8万元的“中小企业扶助资金”,希望他们前来签署申请书。

  经过类似融资经历的另外几家中小企业也先后接到了同样的电话。不过这一次,姚元和他们都拒绝了这种邀请。

  就在同一天,“世界企业上市融资集团北京代表处”的董事王希庚来到南方周末编辑部,要求就报道“交换意见”。“交换意见”过程中,王希庚表示,“你们描述了美国纳斯达克上市融资服务公司的骗局,对此我不做评价,但工商登记信息显示了两家公司没有任何关系。”而本报掌握的大量材料显示,世界企业上市融资集团北京代表处与美国纳斯达克上市融资服务公司有着密切的联系。

  当记者询问美国纳斯达克上市融资服务公司的幕后控制人王永君的近况时,王希庚随即表示与其“有联系”;但当记者第二次提到王永君的名字时,王希庚却突然说:“你们不要再提王永君,我不认识他。”

  王永君是本报三年前揭露的“世行集团融资骗局”中的幕后控制人。三年后,他以李崇瑞的名字先后任美国纳斯达克上市融资服务公司和世界企业上市融资集团北京代表处的首席研究员、中方代表等职务。

  王永君(李崇瑞)创办的“骗子公司”远不止美国世界银行联合投资集团和美国纳斯达克上市融资服务公司这两家。5月10日以后,南方周末又陆续接到多家企业电话,倾诉各自在融资过程中受骗的经过。记者在随后的调查发现,诈骗这些企业的骗子公司与王永君和美国纳斯达克上市融资服务公司有着不寻常的关系。

  诈骗网络

  北京市杰通律师事务所的胡功群律师刚刚整理完代理人的融资被骗材料,正准备递交给相关部门和媒体,恰好看到了本报5月10日的报道。

  胡功群律师的代理人也是一家西部的公司,他们经历了与姚元同样的骗局,手法如出一辙,甚至是由同一家公司担保——中企财富国际投资担保公司。只不过,承诺融资的公司名为美国美中经济合作促进会公司北京代表处。

  为了获得合作书上承诺的500万元人民币,这家西部的公司先后支付了7万元的担保费和7万元的评估费,最后却等来了“暂时终止合作”的商务函,理由是财务数据不真实、不符合融资惯例。

  “支付了前期评估费用却融资失败是正常的,但美中经济合作促进会和中企财富的具体操作中存在很多不合理之处。比如担保合约标的不明确,担保书中甚至没有指出究竟是为哪一方做出担保。”胡功群律师给出了判断他们是融资诈骗的理由。

  2007年1月,胡功群律师曾随代理人前往外交公寓7号楼2单元062室协商退款一事,据称这里是美中经济合作促进会公司的协调处。

  但据外交公寓物业管理中心的出租信息显示,当时的租户是美国纳斯达克上市融资服务公司。而接待胡功群律师的公共事务协调部经理赵义的另一个身份,是美国纳斯达克上市融资服务公司的公共事务协调部经理。

  更令人匪夷所思的是,两家北京代表处的美国总部竟然共用一个传真号001-315-5462109。

  不过相比山东威海的林岳云,胡功群律师的代理人还算幸运,至少目前仍然“投诉有门”,林岳云则是“无处申冤”。

  诈骗林岳云的公司名为美国西方资本有限公司北京代表处。据林岳云介绍,2005年1月该公司与林岳云签订了中外合作书,表示将为其融资10亿元人民币,利息6.5%。在林岳云拒绝了通过他们提供的评估公司,而是自行寻找当地的评估公司后,这家美国西方资本有限公司北京代表处即开始以评估报告中的各种细节问题拖延时间,拒绝按时履行合同。

  2006年5月23日,林岳云又一次前往北京协商此事时,发现该公司已经是人去楼空。此前,林岳云已经缴纳了2万元的律师费和15万元的保证金。

  南方周末记者调查发现,一名为刘萱的项目代表也曾先后为西方资本和美国纳斯达克上市融资服务公司工作过。

  另外一家受骗公司提供的材料也证明这家美国西方资本有限公司与王永君有联系。当时这家公司与美国西方资本有限公司协商无果之后,一名叫张建成的律师带了8个人到该公司的负责人入住的宾馆进行恐吓。

  恰恰是这位张建成律师,三年前在本报刊发《美国世行集团融资黑幕》一文后,曾以美国世行集团法律顾问的身份向南方周末发过四封“义正辞严”的律师信,要替王永君讨一个公道。

  触角遍布全国

  为了招揽更多的“生意”,王永君等人建立了一个遍布全国的诈骗网。许多人不明内情,误入其中,凌建国就是一位。

  凌建国是美国纳斯达克上市融资服务公司湖南地区的商务代表。2006年初,他与美国纳斯达克上市融资服务公司签约,根据双方签订的《商务代表合作协议》,凡推荐的客户上市成功,即可获得一万到三万美元不等的奖金;若融资成功,奖金是企业实到资金的千分之五;没有基本工资。

  据凌建国介绍,美国纳斯达克上市融资服务公司北京代表处分为三级,中方代表、项目经理、商务代表。商务代表一般都是通过网络和报纸广告招聘的当地人。

  “这也是此类公司获取中小企业信任的一个手段。”中国民营企业网总经理程惠根告诉记者,“中国是一个熟人社会,各地的商务代表往往都是向熟人推荐所在的融资公司,彼此有信任基础。一些商务代表也不清楚其中的问题,反而到最后欠下一笔人情。”

  自2006年10月开始,凌建国推荐了几十家公司,其中一家公司签订了合作书、做了评估和担保,至今资金仍未到账。换句话说,凌建国的奖金至今仍未兑现。凌建国觉得这家公司不太正常。

  “没有从他们那里拿到一分钱,还搭进去了很多差旅费。”凌建国认为美国纳斯达克融资服务公司应该按照合作协议支付25万元的奖金。“我已经推荐成功了一名融资客户,是他们不履行合同。”

  等凌建国看到《南方周末》关于美国纳斯达克上市融资服务公司的报道之后,他才恍然大悟。

  谁是王永君

  另一位曾经接近王永君(李崇瑞)和王希庚的内部工作人员则向南方周末记者透露了更惊人的消息。

  根据李崇瑞公开的个人简历,他毕业于中国政法大学,先在深圳等地从事房地产法律事务工作,随后效力于华尔街投资银行,还有一个头衔是美国国际WTO大学的客座教授。

  南方周末记者在今年4月曾在北京的一个中小企业海外上市融资学习班上听过王永君的演讲,他声音洪亮、富有激情和感染力,善于讲故事、做比喻,讲座结束后,学员都纷纷前去交换名片。表面上看,这是一位投融资经验丰富、有学识、有魅力的金融业高管。

  但根据那位内部人员透露的信息和南方周末记者的追踪调查,却发现王永君的前半生根本没有他自己描述的那么堂皇。

  南方周末记者调查发现,王永君并非真名,和“李崇瑞”一样是化名,此人原籍安徽宣城,高中文化,根本不懂英文。2001年来北京之前,曾在广东混迹数年。

  王希庚此前的工作也与金融无关,而是安徽省池州中国旅行社的总经理。据池州旅游业内人士表示,该旅行社已于两年前停止营业。

  他们的经历与他们的国际合作伙伴类似。2004年,美国世行集团向江苏高康公司推荐的所谓美国投资商Scott同样没有金融从业经历。高康公司通过美国调查公司识破了这个国际融资骗子后,给他写了一封信,其中写道:“你就是一个修车行的人,而且经营不善,1992年你买的一座房子还需要还贷款75000美元。”

  当然,王永君仍然一如既往的精心塑造着他的形象,根据世界企业上市融资集团网站的信息,在6月3日召开的第四届诚信建设高峰论坛上,王永君(李崇瑞)被授予诚信企业家的称号,世界企业上市融资集团被授予诚信企业。该称号由中国社科院中小企业研究中心、中国民营经济研究会和赤子杂志联合授予。

  (应采访对象要求,姚元为化名)

    延伸阅读:
    世行集团阴魂不散 融资骗局卷土重来
    评论:经济诈骗不容小觑
    2004年:南方周末:美国世行集团融资内幕调查

 

(责任编辑:赵秀芹)
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